富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏富淼科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告）

江苏富淼科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年4月2日召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、董事会审计委员会履职情况报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、2024年度内部控制评价报告、公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案、2025年度财务预算报告、2024年度财务决算报告、预计2025年度日常关联交易、2024年度拟不进行利润分配、2024年年度报告及其摘要、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘2025年度审计机构、2024年度ESG报告、向银行申请授信额度、向全资子公司提供委托贷款、2024年度计提资产减值准备、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度专项行动方案，以及召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。江苏富淼科技股份有限公司董事会2025年4月3日。