蒙泰高新: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年4月2日上午10:00召开，应参加董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过以下议案：1. 《2024年年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。2. 《2024年度财务决算报告》，反映公司实际财务状况。3. 《2024年度利润分配预案》，因未分配利润为负值，不派发现金红利、不送红股、不转增股本。4. 《2024年度总经理工作报告》和《2024年度董事会工作报告》。5. 《2024年度内部控制自我评价报告》和《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。6. 《2025年度董事薪酬（津贴）方案》和《2025年度高级管理人员薪酬方案》。7. 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构。8. 向银行申请不超过22亿元综合授信额度。9. 为子公司融资提供不超过22亿元担保额度。10. 2025年度日常关联交易预计。11. 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。12. 提议召开2024年年度股东大会。会议决议及详细内容见巨潮资讯网。