蒙泰高新: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

广东蒙泰高新纤维股份有限公司将于2025年4月30日下午14:45召开2024年年度股东大会，会议地点为广东省揭阳市揭东曲溪街道龙山路南侧公司会议室。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。股权登记日为2025年4月24日。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月30日9:15-15:00。出席对象包括股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2025年度董事薪酬（津贴）方案》、《2025年度监事薪酬方案》、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。议案10、12为特别决议事项，其余为普通决议事项。会议登记方式包括现场、邮件、信函，不接受电话登记。联系人林煜，联系电话0663-3904196，邮箱zqb@gdmtxw.com。