（原标题：关于召开2024年年度股东会的通知）
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-019 海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年4月25日14点30分召开2024年年度股东会，地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月25日的交易时间段。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、续聘会计师事务所、2025年度申请金融机构综合授信额度、2025年度担保额度预计、调整公司董事薪酬及津贴、调整公司监事薪酬。其中议案4、5、7、8对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月18日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月22日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。联系人：金霞，联系电话：0898-66811301-302，传真：0898-66811743，邮箱：info@jst.com.cn。会议资料将提前在上海证券交易所网站公布。
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