（原标题：第八届董事会第三次独立董事专门会议决议）
安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会第三次独立董事专门会议于2025年4月1日召开，全体独立董事出席。会议审议并通过多项议案，主要内容包括：
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买太湖金张科技股份有限公司46,263,796股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%），交易价格为69,993.56万元。同时，公司拟募集配套资金不超过35,100.00万元，主要用于支付现金对价及中介机构费用。
交易方案调整方面，原交易对方苏璿退出，不再参与交易；施克炜等其他交易对方增加转让股份比例。调整后方案不构成重大调整。
业绩承诺方面，金张科技2025年度至2027年度累积实现的净利润不低于30,060万元。若未达承诺，施克炜、卢冠群作为业绩补偿义务人将进行补偿。
此外，会议还审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关协议，并同意将议案提交公司董事会审议。
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