（原标题：第八届董事会第六次会议决议公告）
安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年4月2日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金张科技58.33%股权，交易价格为69,993.56万元。同时，公司拟向包括产投集团在内的不超过35名特定对象募集配套资金不超过35,100.00万元，用于支付现金对价及相关费用。交易方案调整涉及原交易对方苏璿退出，其他交易对方增加转让股份。公司与交易对方签署了相关协议，明确了业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励等条款。此外，会议还审议通过了关于本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组及重组上市等议案。董事会批准了相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告，并制定了未来三年股东回报规划。会议决定于2025年4月18日召开第一次临时股东大会审议相关议案。
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