（原标题：广东博力威科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-005 广东博力威科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月2日以现场加通讯方式召开，应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长张志平先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工积极性；二是《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现；三是《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月21日召开临时股东大会审议上述议案。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。
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