中马传动: 第六届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-016 浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告。会议于2025年4月2日上午11:00以现场表决方式召开，由监事会主席梁瑞林主持，应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了以下议案：《2024年度监事会工作报告》，检查和监督公司董事会决策程序、董事及高管履职情况等；《2024年度财务决算报告》；《2024年年度报告及其摘要》；《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利2元（含税）；《2025年度财务预算报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构；《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》，监事不领取津贴，兼任其他职务者按业绩挂钩薪酬机制；《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《2024年度内部控制评价报告》，确认公司保持有效的财务报告内部控制；《关于2025年日常关联交易预计的议案》；《2024年会计师事务所履职情况评估报告》；《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订的会计准则进行合理变更。特此公告。浙江中马传动股份有限公司监事会 2025年4月3日。