金盘科技: 第三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-012

海南金盘智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2025年4月2日下午14:30在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；
2. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；
3. 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》；
4. 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为年度报告内容真实、准确、完整；
5. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会同意该方案；
6. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所；
7. 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8. 《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4,500万元的闲置募集资金进行现金管理；
9. 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；
10. 《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过50,000万元自有资金购买银行理财产品；
11. 《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》，同意申请不超过100亿元的综合授信额度；
12. 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》；
13. 《关于调整公司监事薪酬的议案》，田梅薪酬调整为税前年薪243,750元；
14. 《关于会计估计变更的议案》。

特此公告。海南金盘智能科技股份有限公司监事会2025年4月3日。