新余国科: 公司2024年度内部控制自我评价报告内容摘要

（原标题：公司2024年度内部控制自我评价报告）

江西新余国科科技股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司授权审计部负责内部控制评价工作，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购管理、生产管理、销售业务、资产管理、研究开发、工程项目、融资与对外担保、对外投资、关联交易、财务报告、预算管理、合同管理、信息与沟通、内部审计与监督等领域。

公司高度重视内部控制，建立了“三会一层”的法人治理结构，制定了多项管理制度，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。公司还强调了社会责任、安全生产、环境保护和企业文化建设，确保资金、采购、生产、经营、资产、研发、工程、融资、投资、关联交易、财务报告、预算、合同、信息与沟通、内部审计等环节的风险可控。2024年内未发现重大和重要缺陷，公司将持续强化内控建设，促进健康发展。