西王食品: 第十四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见内容摘要

（原标题：第十四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见）

西王食品股份有限公司第十四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月1日召开，会议应到3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了公司2024年度内部控制评价报告，认为公司内部控制制度符合国家法律、法规要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2. 审议通过了公司关于2024年度利润分配预案的议案，认为预案综合考虑了公司经营发展现状和战略需求，符合相关法律法规及公司章程规定。

3. 审议通过了公司关于预计2025年度日常关联交易的议案，认为2024年度关联交易符合公司经营和发展战略要求，2025年度关联交易定价将遵循公允原则。

4. 审议通过对西王集团财务有限公司持续风险评估报告，认为财务公司管理不存在重大缺陷和风险，金融服务业务为正常商业服务。

5. 审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案，认为计提方法和金额能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果。

6. 审议通过关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的议案，认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，不存在违规对外担保情形。