（原标题：安科瑞关于第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告）
安科瑞电气股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会议于2025年4月2日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席2名，监事沈若娴因个人原因未出席，董事会秘书列席，会议由严小军主持，符合相关法律法规。
会议审议通过了两项议案：
一、审议通过《关于取消任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订），结合公司实际情况，决定取消原拟提交2025年第一次临时股东大会审议的《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据上述法律法规，结合公司实际情况，将对公司治理相关规定进行增加和调整，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会议事规则》中相关内容进行修订。该议案及修订内容需提交公司股东会审议。表决结果同样为2票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。安科瑞电气股份有限公司监事会2025年4月2日。
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