（原标题：年度股东大会通知）
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-022 深圳市三利谱光电科技股份有限公司将于2025年4月22日14:30召开2024年度股东大会，会议地点为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋。网络投票时间为2025年4月22日9:15至15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月16日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度董事监事薪酬方案、续聘审计机构、2024年年度报告、向银行申请综合授信额度及开展外汇套期保值业务。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。登记时间为2025年4月21日9:00-17:00，登记方式包括现场、信函、传真。联系人黄慧、董玉钧，联系电话0755-36676888，电子邮箱dsh@sunnypol.com。网络投票代码为362876，简称为“三利投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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