雷柏科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月31日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度独立董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

其中，《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》指出，因公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。《关于回购公司股份方案的议案》提出，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1500万元且不超过2250万元，回购价格不超过25.90元/股，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。此外，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。会议还决定召开2024年年度股东大会审议相关议案。