（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-010
宁波德业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月1日上午9时在公司9楼会议室召开，会议以现场方式举行。会议于2025年3月27日以书面、通讯等方式通知全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议由张和君先生主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于全资子公司签署项目投资协议的议案》。全资子公司宁波德业储能科技有限公司拟与慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《投资协议书》，计划在慈溪滨海经济开发区投资建设工商储生产线项目。项目一期固定资产投资预计不少于8.95亿元，二期固定资产投资预计不少于12.32亿元，具体投资额以实际情况为准。公司将根据实际业务开展情况申请二期用地。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于全资子公司签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-012）。本议案提交董事会审议前，已通过第三届董事会战略委员会第四次会议审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
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