(原标题:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告)
证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临 2025-015 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月31日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长张祺奥先生主持,高管列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了以下议案:一是《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告,该议案尚需提交公司股东大会审议通过;二是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会2025年4月2日。