（原标题：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告）
极米科技股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年3月31日在公司会议室以现场和通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司2024年员工持股计划份额174,761,355份，占总份额的100%，会议由张树女士召集和主持，符合公司2024年员工持股计划有关规定。
会议审议通过了《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，吴健先生因个人原因辞去管理委员会委员职务，经管理委员会主任张树女士提名，选举程潇先生为新任管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及实际控制人合计认购持股计划份额52,428,407份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。
表决结果为：同意122,332,948份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的70%；反对0份，占0%；弃权52,428,407份，占30%。极米科技股份有限公司董事会于2025年4月2日发布此公告。
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