泰坦股份: 董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会会议决议公告）

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-002 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2025年3月26日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年4月1日在公司会议室现场召开。会议由董事长陈宥融先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。公司董事会认为，补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理未对募投项目带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对生产经营造成不利影响的情况，未损害公司及股东利益。公司未来将加强内部控制，完善相关措施。同意在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过16,000.00万元闲置募集资金及50,000.00万元自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见同日披露的相关公告。备查文件包括第十届董事会第七次会议决议和第六届审计委员会第五次会议决议。浙江泰坦股份有限公司董事会2025年4月2日。