太极股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

太极计算机股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2025年3月21日发出，会议于2025年4月1日在北京召开，应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长吕翊先生主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理报告》《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于制订市值管理制度的议案》《关于制订董事会成员多元化政策的议案》《关于制订太极股份商业行为守则声明的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

所有议案均获得通过，部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。