（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-029 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开，会议由董事长王兆春先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过两项议案：一是关于控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司在2025年度向银行申请不超过人民币40000万元的综合授信额度，最终金额以各金融机构实际审批为准，包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款等业务。广浩捷以所持有的不动产为申请综合授信额度提供抵押担保，由公司关联方杨海生提供无偿的保证担保。二是关于注销全资子公司南京博芯科技有限公司，基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对南京博芯科技有限公司进行清算并注销。表决情况均为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。珠海博杰电子股份有限公司董事会2025年4月2日。
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