（原标题：第六届董事会第三次独立董事专门会议决议）
中电环保股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，应到独立董事3名，实到3名，符合相关规定，会议由独立董事张阳主持。会议审议通过了以下两项议案：
一、《关于2025年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保对象为全资和控股子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险可控。银行授信主要用于满足各子公司日常经营需求，不会损害公司及股东利益。
二、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及下属子公司拟使用最高额度不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品及国债逆回购品种，以提高资金使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。
表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事：张阳、唐后华、李激。2025年4月1日。
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