（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月30日召开，会议应出席董事12名，实际出席12名。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年年度利润分配预案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》等。此外，会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、计提信用减值损失及资产减值损失、与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告、2025年度经营计划、非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬、增加2025年度日常关联交易预计、2025年度担保额度预计、控股子公司增资扩股并引入战略投资者、修订公司章程、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市等议案。会议还审议通过了关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项、聘请H股发行并上市审计机构、召开2024年年度股东大会等议案。赛力斯集团股份有限公司董事会2025年3月31日。
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