ST晨鸣: 二〇二四年度独立董事述职报告（李志辉）内容摘要

（原标题：二〇二四年度独立董事述职报告（李志辉））

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事李志辉在2024年度勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益。李志辉现任南开大学经济学院财金研究所所长等多个职务，已提交2024年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在影响独立性的情况。

2024年度，李志辉以通讯方式出席了公司召开的10次董事会会议、4次股东大会，均无缺席和委托他人出席的情况，对所有议案均投赞成票。此外，他还出席了4次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议和2次独立董事专门会议，均无异议。

报告期内，李志辉通过多种方式加强与公司管理层的沟通，了解公司经营状况和重大事项进展，并进行了实地考察。公司积极配合其履职工作，不存在妨碍其独立判断的情况。

李志辉密切关注公司内部审计工作及内部控制流程，与致同会计师事务所保持紧密联系，确保审计工作的及时性和准确性。他积极关注中小股东的关切事项，维护中小股东的合法权益。

李志辉重点关注了公司2024年度日常关联交易、财务资助、股权转让等事项，认为相关交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。他还审阅了公司各季度报告及内部控制自我评价报告，认为财务信息真实、准确、完整，内部控制有效执行。2024年度，公司聘请致同会计师事务所担任审计机构，其出具的审计报告客观公正。

李志辉表示将继续严格按照相关法律法规履行独立董事职责，为公司持续稳健发展建言献策。