（原标题：奥特佳新能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则）
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则自2025年3月31日起执行。细则旨在规范董事会秘书的执业行为，保证公司规范运作，保护投资者权益。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人，负责公司治理程序及信息披露事务。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，良好职业道德和个人品德，并通过深圳证券交易所的专业培训和资格考核。
董事会秘书由董事会聘任或解聘，应在原任离职后三个月内聘任新任。公司同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行。董事会秘书离任前需接受离任审查并移交档案文件。
董事会秘书主要职责包括：负责信息披露事务，协调投资者关系管理，组织筹备董事会和股东大会会议，确保信息保密，关注公司传闻，组织培训董事和高管，确保其遵守法律法规。公司应为董事会秘书提供便利条件，保障其知情权。董事会秘书违反法律或公司章程将被追究责任。本细则未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程执行。
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