（原标题：监事会决议公告）
证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣 B 公告编号 2025-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议审议通过了以下议案：《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度报告全文及摘要》，认为报告真实客观反映了公司2024年度整体经营情况。《公司2024年度财务决算报告》具体内容见年度报告全文。《关于2024年度不进行利润分配的议案》，公司2024年度净利润为-7,410,784,491.65元，拟不派发现金红利。《公司2024年度内部控制自我评价报告》，认为报告符合相关规定。《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所，审计费用合计390万元。《关于计提2024年第四季度资产减值准备的议案》，认为计提后能更公允反映资产状况。审议通过了监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见，监事会将持续督促公司解决相关事项。特此公告。山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 二〇二五年三月三十一日
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