ST晨鸣: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣 B 公告编号：2025-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年3月31日召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于计提2024年第四季度资产减值准备的议案》，计提减值准备金额总计331688.08万元，将减少2024年度利润总额331688.08万元，减少归属于上市公司股东的净利润327395.57万元。此外，会议还审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度不进行利润分配的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案》《关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于开展设备融资业务的议案》《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》《关于制定估值提升计划的议案》《关于发行新股一般性授权的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》。