中金黄金: 中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-004 中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年3月27日以传真和送达方式发出，会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会3人。会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率为100%。鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名孙洁女士、陈羽女士等2人为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。孙洁女士、陈羽女士将与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。特此公告。附件包括监事候选人简历。孙洁，1982年2月出生，硕士研究生，正高级会计师，现任中国黄金集团有限公司资产财务部总经理，中金黄金股份有限公司监事会主席。陈羽，1986年9月出生，硕士研究生，高级会计师，现任中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部审计处处长，中金黄金股份有限公司监事。