北京银行: 北京银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-011 北京银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年4月16日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开的日期时间：2025年4月16日9点00分，地点：北京银行总行三层新闻发布厅。网络投票时间为2025年4月16日的交易时间段。会议审议议案包括选举戴炜先生为董事和选举王雪松女士为独立董事。上述议案已经本行董事会审议通过，相关内容详见2025年4月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。股权登记日为2025年4月9日。拟出席股东大会的股东应于2025年4月11日之前将书面回执送达本行董事会办公室。联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦，联系人：刘先生，联系电话：（010）66223826。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。特此公告。北京银行股份有限公司董事会2025年4月1日。