（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-014 扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月31日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。其中多项议案需提交2024年年度股东大会审议。会议由董事长周光荣主持，董事会秘书列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
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