（原标题：董事会十一届八次会议决议公告）
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-010
东方电气股份有限公司董事会十一届八次会议于2025年3月31日召开，参会人数符合法律规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
聘任吕双女士为公司总会计师。吕双女士1975年8月出生，经济学博士，曾任职于广西电力有限公司、广西广能水电有限责任公司、广西电网公司、中国南方电网有限责任公司等。
同意公司2025年度全面预算方案。
同意公司2024年度业绩公告，并按程序披露。
同意公司2025年一季度业绩快报，并按程序披露。
同意公司《市值管理规定》，并发布执行。
同意修订后的公司《股票管理规定》，并发布执行。
同意公司2024年度内控体系建设工作情况报告。
同意公司2024年度审计工作报告。
同意公司2025年度审计工作计划。
特此公告。东方电气股份有限公司董事会2025年3月31日。
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