兴发集团: 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告）

湖北兴发化工集团股份有限公司于2025年3月29日召开第十一届董事会第七次会议，会议由董事长李国璋主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及其摘要、独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、2024年度利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况报告、环境社会和公司治理报告、内部控制评价报告等，所有议案均获得13票一致通过。此外，会议审议了2025年度董事津贴议案，独立董事津贴为18万元人民币（税前），非独立董事津贴为6万元人民币（税前），该议案直接提交股东会审议。会议还审议通过了聘任2025年度审计机构及其报酬、申请授信额度、提供担保额度、修订《董事会发展战略委员会实施细则》、2025年度高级管理人员薪酬考核方案、2025年员工持股计划及其管理办法等议案。部分议案涉及关联董事回避表决。最后，会议审议通过了关于召开2024年度股东会的议案。

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