聚合顺: 聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告）

聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2025年03月31日召开，会议由董事长傅昌宝先生主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于换届选举非独立董事的议案》，提名傅昌宝先生、毛新华先生、姚双燕女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。三位候选人均获得7票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于换届选举独立董事的议案》，提名周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期同样为三年。三位候选人均获得7票同意，0票反对，0票弃权。

第三项议案为《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年04月16日下午14:00在公司会议室召开，该议案也获得7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。聚合顺新材料股份有限公司董事会2025年04月01日。