上海电力: 上海电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告）

上海电力股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事13名，实际出席10名。会议由黄晨董事主持，审议通过多项议案。

会议同意《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年年度报告》《公司2024年度利润分配方案》《公司2024年度内控体系工作报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度职工薪酬决算结果及2025年度职工薪酬预算方案》等议案，均获得13票一致通过。

会议还审议通过了关于公司2025年度日常关联交易、2025年对外担保、统一注册发行多品种债务融资工具、在上交所注册发行公司债券、2025年对外捐赠年度计划、公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易、相关风险评估报告及风险应急处置预案等议案，部分议案因涉及关联交易，关联董事回避表决。

此外，会议同意《公司独立董事2024年度述职报告》《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于中汇会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对中汇会计师事务所2024年履职情况的监督报告》《修订<上海电力股份有限公司董事会议事规则>》《修订<上海电力股份有限公司董事会授权管理规定>》《修订<上海电力股份有限公司规章制度管理规定>》《制定<上海电力股份有限公司市值管理规定>》《成立上海电力印度尼西亚代表处》及《召开公司2024年年度股东大会》等议案。