上峰水泥: 第十届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第四十一次会议决议公告）

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2025-016

甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于2025年3月31日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长俞锋先生主持，会议合法有效。

会议审议通过了两项议案：

一、审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》。公司第二期员工持股计划存续期原定于2025年4月22日到期，现延长1年至2026年4月22日。在延长期内，若所持公司股票全部出售，本计划可提前终止；如延长期届满前仍未出售股票，可在延长期届满前再次召开持有人会议和董事会审议后续事宜。

二、审议通过《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》。为完善公司分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度，公司制订了《甘肃上峰水泥股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。甘肃上峰水泥股份有限公司董事会2025年3月31日。