北矿科技: 北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）内容摘要_股票频道

（原标题：北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月））

北矿科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策效益和质量，完善公司治理结构，增强可持续发展能力。该委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG相关事项并提出建议。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，检查董事会有关战略发展和投资决议的实施情况，对公司可持续发展及ESG相关事项提出建议并审核督导相关工作，识别重大可持续发展风险和机遇并提出应对措施，审阅公司可持续发展相关披露文件。委员会每年至少召开一次会议，会议通知及讨论事项应至少提前三日通知委员，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不低于10年。

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