北矿科技: 北矿科技关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告内容摘要_股票频道

（原标题：北矿科技关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告）

北矿科技股份有限公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案。为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）》。本次调整仅涉及该委员会名称和职权的调整，其成员组成及职位、任期等不做调整。北矿科技股份有限公司董事会2025年4月1日。