（原标题：北矿科技第八届董事会第十次会议决议公告）
北矿科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢世杰主持，监事及高管人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事会工作报告、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、会计师事务所监督职责报告、董监事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案、工资总额清算及预算方案、续聘会计师事务所议案、标的资产业绩承诺实现情况及减值测试结果、ESG报告、内部控制评价报告、资产减值准备及核销资产议案、会计政策变更议案、2025年度日常关联交易预计、向银行申请综合授信额度议案、董事会战略委员会更名及修订工作细则议案、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案议案以及召开2024年年度股东大会的议案。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额为24,604,258.38元，占净利润比例为23.25%。多个议案需提交2024年年度股东大会审议。公司将于2025年4月22日上午10:00召开年度股东大会。
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