海昌新材: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

扬州海昌新材股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年3月31日在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席周银香女士主持，全体监事出席。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为报告程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，监事会认为预案合理，符合相关规定，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，监事会认为内部控制体系健全，报告真实客观，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，监事会认为募集资金使用合规，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，监事会确认不存在非经营性占用资金情况，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》，关联监事回避表决，直接提交股东大会审议。

上述议案除监事薪酬方案外，均需提交2024年年度股东大会审议。特此公告。