漳州发展: 第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月31日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际参与表决董事5名。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币6亿元。授权管理层全权办理相关具体事宜，决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，同意全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与福建漳龙建投集团有限公司签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款1,313.9143万元。关联董事陈海波回避表决。

3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书，李勤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定。李勤先生联系方式：电话0596－2671029，传真0596－2671876，电子邮箱zzdc753@sina.cn，联系地址为福建省漳州市胜利东路发展广场。