峰岹科技: 关于补选独立非执行董事及调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选独立非执行董事及调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告）

峰岹科技（深圳）股份有限公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于补选独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的议案。王建新先生因工作原因辞去第二届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。为保证董事会规范运作，董事会提名林明耀先生为第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，林明耀先生的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。同时，若林明耀先生当选为公司董事，公司将选举他担任第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；选举陈井阳先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董事会审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整后的第二届董事会专门委员会委员组成情况为：审计委员会：陈井阳（召集人）、林明耀、牛双霞；提名委员会：牛双霞（召集人）、BI LEI、林明耀；薪酬与考核委员会：陈井阳（召集人）、BI LEI、牛双霞。特此公告。峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会2025年3月31日。