鞍钢股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会于2025年3月28日召开，会议由董事长王军主持，9名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度报告及其摘要》、《2024年度董事会报告》、《2024年度利润分配预案》等。根据立信会计师事务所审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-71.22亿元，董事会建议不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议还通过了《2024年度财务报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于聘任立信会计师事务所担任公司2025年度审计师的议案》等。此外，会议审议并通过了关于公司会计政策变更、计提存货跌价准备、修订审计与风险委员会职权范围书、2024年度董事及高级管理人员酬金方案、2024年度社会责任报告等多项议案。部分议案将提交2024年度股东大会审议批准。会议还通过了关于2025年度套期保值业务额度、2025年定点帮扶工作计划、2024年度日常关联交易、预计2025年度日常关联交易、鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告、鞍钢绿金产业发展有限公司与本钢板材股份有限公司共同投资设立合资公司、向能源科技增资用于凌钢焦炉煤气制LNG项目、鞍钢绿金产业发展有限公司投资设立绿金（凌源）再生资源有限公司以及公司估值提升计划等多项议案。