神思电子: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

神思电子技术股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长闫龙召集和主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过多项议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评价报告》《董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况》《2025年度向金融机构申请综合授信额度》《为全资子公司提供2025年度担保额度》《增加经营范围及修订公司章程》《续聘2025年度审计机构》《增加2025年度日常关联交易额度预计》《召开2024年年度股东大会》。

其中，2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟向金融机构申请不超过12亿元人民币综合授信额度，并为全资子公司提供不超过9000万元连带责任担保。公司拟增加经营范围“第二类医疗器械销售”。公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。公司预计2025年度与济南能源集团有限公司及其控股子公司增加关联交易采购额度3000万元。公司将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。