珠海冠宇: 第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告）

珠海冠宇电池股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年3月28日召开，会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事9人，实际到会董事9人。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度公司及子公司申请综合授信额度》、《2025年度对外担保额度预计》、《2025年度使用闲置自有资金进行委托理财》、《开展套期保值业务》、《制定〈套期保值业务内部控制及风险管理制度〉》、《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《续聘2025年度审计机构》及《提请召开公司2024年年度股东大会》。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。会议决议合法、有效。