（原标题：航民股份第九届董事会第十五次会议决议公告）
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-002 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2025年3月16日发出，会议于2025年3月27日在杭州萧山航民宾馆会议室举行，应到董事9人，实到8人。会议由董事长朱重庆主持，合法有效。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、财务预算报告、计提资产减值准备及核销坏账、关联交易框架协议、2024年度利润分配预案、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司业绩承诺实现情况、使用闲置资金开展投资理财业务、为下属公司提供财务资助、对下属子公司核定担保额度、董事和高级管理人员2025年度薪酬、2024年度内部控制评价报告、社会责任报告、董事会审计委员会履职情况报告、“提质增效重回报”行动方案、选举第十届董事会非独立董事和独立董事以及召开2024年年度股东大会等。部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。特此公告。浙江航民股份有限公司董事会二○二五年三月二十九日。
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