海南海药: 第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

海南海药股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：一是关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案，王俊红女士因退休原因辞去公司董事、总经理等职务，提名田勇先生为非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。二是关于聘任公司总经理的议案，董事会同意聘任田勇先生为公司总经理。三是关于公司为控股子公司提供担保的议案，公司拟为海口市制药厂有限公司等五家控股子公司提供总额为174000万元的担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。四是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，同意公司于2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会。上述议案均获得全票通过，其中第一和第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。