时代电气: 株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-011 证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，会议审议并通过多项议案。会议认为2024年年度报告编制和审核程序符合法律、法规及监管规定，内容真实反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏。审议通过2024年度财务决算报告，认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果。审议通过2024年度监事会工作报告，强调监事会严格履行监督职责。审议通过2024年度ESG报告、利润分配方案，拟每股派发现金红利1.00元（含税），合计派发1,369,339,712.00元（含税）。审议通过2025年度外汇衍生品交易预计额度不超过27.5亿元人民币或等值外币。审议通过2024年度募集资金存放及实际使用情况专项报告，认为符合相关规定。审议通过对中车财务公司风险持续评估报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、持续优化可持续发展（ESG）管理体系、2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告、2024年度风险评估报告、2024年度合规管理工作报告、监事2024年度薪酬、2024年度持续关连交易报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告、聘请2025年度审计机构、制定市值管理制度等议案。部分议案需提交公司股东会审议。