（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
北京海新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年3月28日在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长于志伟主持，审议通过两项议案。
第一项议案为《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》，同意公司将持有的信托计划中间级份额转让给北京市广域方圆商贸有限责任公司，评估价值为103,107.55万元，转让价格不低于1,031,075,457.70元人民币。董事长于志伟为广域方圆法定代表人及董事长，构成关联交易，需提交2025年第二次临时股东大会审议。关联董事于志伟、王笛、姜骞、李雪梅回避表决，议案获5票通过。
第二项议案为《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月15日下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦288会议室召开，采用现场投票及网络投票结合方式，议案全票通过。
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