铁科轨道: 铁科轨道关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：铁科轨道关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-010 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司将于2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年年度报告及其摘要、财务决算报告、董事会和监事会工作报告、利润分配方案、未来三年股东分红回报规划、董事监事薪酬确认及2025年度薪酬方案、补选第五届董事会独立董事、2025年度申请银行综合授信、变更公司经营范围并修订公司章程等。特别决议议案为变更公司经营范围并修订公司章程。中小投资者单独计票的议案有利润分配、股东分红回报规划、董事监事薪酬确认及补选独立董事。股权登记日为2025年4月14日。现场登记时间为2025年4月17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，地点为公司一楼大厅。信函登记截止时间为2025年4月17日16:30。联系地址为北京市昌平区富生路11号院证券部，邮编102206，联系人许熙梦、张蕾，电话010-51529198，邮箱bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com。