天正电气: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-015 浙江天正电气股份有限公司将于2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度利润分配议案》、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》及《关于增补独立董事的议案》。其中，《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议议案，需特别决议通过。此外，会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。股权登记日为2025年4月14日，登记时间为2025年4月15日至16日9:30-17:30，登记地点为上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：0577-62782881，邮箱：zhengquan@tengen.com.cn。