中创物流: 中创物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：中创物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

中创物流股份有限公司将于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月15日。

会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、2024年年度利润分配方案、公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项、2024年年度报告及摘要、非独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、监事辞职暨补选非职工代表监事、向合营公司提供财务资助等。

特别决议议案无，涉及关联股东回避表决的议案为5和12，应回避表决的关联股东包括李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、高兵、楚旭日、张培城。中小投资者单独计票的议案为5、6、7、9、10、12。会议登记时间为2025年4月21日13:00-14:30，地点为会议召开地点。与会股东的往返交通和食宿费用自理。